证券代码：600054(Ａ股)        股票简称：黄山旅游        编号：临 2015-015

          900942(Ｂ股)                   黄山Ｂ股




                         黄山旅游发展股份有限公司
                    六届监事会第五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    黄山旅游发展股份有限公司六届监事会第五次会议于 2015 年 5 月 5 日在汤泉大酒

店一楼会议室召开。会议应参加表决监事 3 名，实参加表决监事 3 名，符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了：

    一、关于洪海平先生辞去公司监事职务的的议案；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    相关内容详见公司同日临 2015-016 号公告。

    二、关于增补方延庆先生为公司监事的议案；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案须提交公司 2014 年度股东大会审议。

    三、关于调整公司独立董事年度津贴的议案。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    根据《公司章程》及《公司独立董事制度》，参考安徽省上市公司独立董事津贴水

平，并结合公司实际情况，同意将独立董事津贴由目前的 3.6 万元/年（税前）调整为 5

万元/年（税前）。独立董事出席公司董事会会议和股东大会的差旅费及按《公司章程》
                                       1/2
履行职权所需的费用均由公司承担。

    本议案须提交公司 2014 年度股东大会审议。




    特此公告。




                                      黄山旅游发展股份有限公司监事会

                                               2015 年 5 月 6 日




附：方延庆先生简历

    方延庆，男，1963 年生，研究生学历，中共党员。历任黄山管委会园林局科长，本

公司证券投资部经理，本公司采购配送中心总经理，本公司投资发展中心总监。现任本

公司旅行社管理公司总经理。




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