黄山旅游发展股份有限公司
          独立董事关于公司六届董事会第五次会议
                       相关议案的独立意见



    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《黄山旅

游发展股份有限公司章程》等有关规定，我们作为黄山旅游发展股份有限公司的

独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，本着审慎、负责的态度，对公司六届

董事会第五次会议关于增补董事、调整独立董事年度津贴及聘任高级管理人员事

项发表独立意见如下：

    一、关于增补解传付先生、何益飞先生为公司董事的议案

    本次董事候选人的提名、审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》

的有关规定。根据各位董事候选人的个人履历、工作实绩等情况，认为各位董事

候选人符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定。

我们同意本议案，并同意将其提交股东大会审议。

    二、关于调整公司独立董事年度津贴的议案

    本次独立董事年度津贴的调整是依据公司所处行业，参考安徽省上市公司独

立董事津贴的数据信息并结合公司实际情况而厘定，不存在损害公司及股东利益

的情形，符合相关法律法规的规定，符合公司长远发展的需要。我们同意本议案，

并同意将其提交股东大会审议。

    三、关于聘任解传付先生、何益飞先生为公司副总裁，聘任洪海平先生、汤

石男先生、王坤先生为公司总裁助理，聘任丁维先生为公司董事会秘书等议案。