证券代码：600054(Ａ股)    股票简称：黄山旅游（A 股）            编号：临 2015-020

          900942(Ｂ股)               黄山Ｂ股（B 股）



                黄山旅游发展股份有限公司
          六届董事会第六次（临时）会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    黄山旅游发展股份有限公司六届董事会第六次（临时）会议于 2015 年 5 月 7 日以

传真、电子邮件及书面送达的方式告知公司各位董事。会议于 2015 年 5 月 12 日采用
通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实参加表决董事 9 名，符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议案：

    关于前次募集资金使用情况报告的议案。

    根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500

号）的规定，公司编制了截止 2014 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告。该报告

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《黄山旅游前次募集资金

使用情况报告的专项报告》（临 2015－022 号公告）。
    本议案须提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对前次募集资金使用情况报告发表了同意的意见，认为上述议案符

合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在违规使用募集资金的情形。



    特此公告。



                                                  黄山旅游发展股份有限公司董事会

                                                          2015 年 5 月 13 日




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