证券代码：600054(Ａ股)     股票简称：黄山旅游（A 股）           编号：临 2015-021

            900942(Ｂ股)               黄山Ｂ股（B 股）



                黄山旅游发展股份有限公司
          六届监事会第六次（临时）会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司六届监事会第六次（临时）会议于 2015 年 5 月 12 日采用通讯表决方式召开。

会议应参加表决监事 3 名，实参加表决监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定。会议审议并一致通过了：

    关于前次募集资金使用情况报告的议案。

    根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500

号）的规定，公司编制了截止 2014 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告。该报告

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《黄山旅游前次募集资金

使用情况报告的专项报告》（临 2015－022 号公告）。

    本议案须提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                                     黄山旅游发展股份有限公司监事会

                                             2015 年 5 月 13 日