证券代码：600054      证券简称：黄山旅游    公告编号：2015-023
                     900942                黄山 B 股

                  黄山旅游发展股份有限公司
   关于 2014 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2014 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2015 年 5 月 27 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码     股票简称    股权登记日    最后交易日
         Ａ股          600054      黄山旅游    2015/5/19         －
         Ｂ股          900942      黄山 B 股   2015/5/22      2015/5/19




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：黄山旅游集团有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2015 年 5 月 6 日公告了股东大会召开通知，单独持有 41.95%股份
的股东黄山旅游集团有限公司，在 2015 年 5 月 12 日提出临时提案并书面提交股
东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予
以公告。

3. 临时提案的具体内容

关于前次募集资金使用情况报告的议案

2015 年 5 月 12 日，公司六届董事会第六次（临时）会议审议通过了该议案，具
体内容详见公司于 2015 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的公告编号 2015-022 的 《黄山旅游前次募集资金使用情况报告的专项报
告》。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2015 年 5 月 6 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2015 年 5 月 27 日 09 点 30 分
召开地点：安徽省黄山市黄山风景区汤泉大酒店一楼会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 27 日
                  至 2015 年 5 月 27 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型
                                                       投票股东类型
序号                 议案名称
                                                 A 股股东        B 股股东
非累积投票议案
1       公司 2014 年度董事会工作报告              √                  √
2       公司 2014 年度监事会工作报告              √                  √
3       公司 2014 年度财务决算报告                √                  √
4       公司 2014 年度利润分配方案                √                  √
5       公司 2014 年年度报告及其摘要              √                  √
6       关于续聘会计师事务所及支付相关报酬        √                  √
        的议案
7.00    关于增补解传付先生、何益飞先生为公        √                  √
        司董事的议案
7.01    关于增补解传付先生为公司董事的议案        √                  √
7.02    关于增补何益飞先生为公司董事的议案        √                  √
8       关于增补方延庆先生为公司监事的议案        √                  √
9       关于调整公司独立董事年度津贴的议案        √                  √
10      关于前次募集资金使用情况的报告            √                  √
非表决事项：本次会议还将听取公司 2014 年度独立董事述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
       上述 1-6 项议案、7-9 项议案、第 10 项议案，详见公司 2015 年 4 月 16

   日、5 月 6 日、5 月 13 日刊登于《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交

   易所网站（www.sse.com.cn）披露的临 2015-07、014、015、022 号公告。

2、 特别决议议案：议案 10

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                         黄山旅游发展股份有限公司董事会
                                                       2015 年 5 月 13 日
   报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书


                          授权委托书

黄山旅游发展股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 5 月 27 日
召开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：


    序号 非累积投票议案名称                     同意      反对     弃权

1        公司 2014 年度董事会工作报告

2        公司 2014 年度监事会工作报告

3        公司 2014 年度财务决算报告

4        公司 2014 年度利润分配方案

5        公司 2014 年年度报告及其摘要

6        关于续聘会计师事务所及支付相关报酬
         的议案

7.00     关于增补解传付先生、何益飞先生为公司
         董事的议案

7.01     关于增补解传付先生为公司董事的议案

7.02     关于增补何益飞先生为公司董事的议案

8        关于增补方延庆先生为公司监事的议案

9        关于调整公司独立董事年度津贴的议案

10       关于前次募集资金使用情况的报告




委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：     年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。