证券代码：600054(Ａ股)      股票简称：黄山旅游(Ａ股)        编号：2015-028

             900942(Ｂ股)              黄山Ｂ股(Ｂ股)



                     黄山旅游发展股份有限公司
    关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

任。

       2015 年 6 月 5 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证

监会”）《关于核准黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许

可[2015]994 号），批复内容如下：

    1、核准公司非公开发行不超过4,020万股新股。

    2、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。

    3、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

    4、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及

时报告中国证监会并按有关规定处理。

    鉴于公司 2014 年度股东大会已审议通过 2014 年度利润分配方案（即每

10 股派发现金红利人民币 0.60 元（含税），其中 A 股股权登记日为 2015 年 6

月 10 日），本次非公开发行 A 股股票的发行底价由原来的 12.43 元/股调整至

12.37 元/股。
    公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权，在规定期限

内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。



    特此公告。


                                         黄山旅游发展股份有限公司董事会
                                                  2015 年 6 月 6 日