证券代码：600054(Ａ股)         股票简称：黄山旅游              编号：2015-029

          900942(Ｂ股)                   黄山Ｂ股



                     黄山旅游发展股份有限公司
                 第六届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司六届董事会第七次会议通知于 2015 年 6 月 8 日以传真、电子邮件及书面

送达的方式告知各位董事。会议于 6 月 18 日上午以通讯表决方式召开。会议应参

加表决董事 9 名，实参加表决董事 9 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有

关规定。会议审议并一致通过了如下议题：

    关于合作成立黄山高旅投资发展有限公司的议案。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体信息详见公司同日编号 2015-030 号公告。



    特此公告。



                                    黄山旅游发展股份有限公司董事会

                                          2015 年 6 月 19 日