证券代码：600054(Ａ股)       股票简称：黄山旅游(Ａ股)      编号：2015-039

           900942(Ｂ股)                黄山Ｂ股(Ｂ股)



                    黄山旅游发展股份有限公司
          第六届董事会第九次（临时）会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司第六届董事会第九次（临时）会议通知于 2015 年 7 月 31 日以传真、电

子邮件及书面送达的方式告知各位董事。会议于 8 月 5 日上午以通讯表决方式召

开。会议应参加表决董事 9 名，实参加表决董事 8 名。会议符合《公司法》及《公

司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：

    关于公司开设募集资金专项账户的议案。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司于 2015 年 6 月 5 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）《关于核准黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许
可 [2015]994 号）。详见公司 2015-028 号公告。
    为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44
号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及《黄山
旅游发展股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，公司董事会同意在下列
银行开设募集资金专项账户，账户信息如下：
序号     开户公司         开户行名称                账号
         黄山旅游发展股份 中国银行黄山天都支行      175234538300
专户 1
         有限公司
专户 2   黄山旅游发展股份 中国农业银行黄山景区 663001040004851
         有限公司           支行
专户 3   黄山旅游发展股份 徽商银行黄山市分行营 2210101021000895606
         有限公司           业部
    公司董事会授权公司经营管理层办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监
管协议等具体事宜。公司签订募集资金监管协议后，将及时履行信息披露义务。
    特此公告。



                                  黄山旅游发展股份有限公司董事会

                                         2015 年 8 月 6 日