证券代码：600054(Ａ股)     股票简称：黄山旅游(Ａ股)          编号：2015-042

          900942(Ｂ股)               黄山Ｂ股(Ｂ股)



                     黄山旅游发展股份有限公司
                 第六届董事会第十次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司六届董事会第十次会议于 8 月 25 日上午以通讯表决方式召开。会议应参加

表决董事 8 名，实参加表决董事 8 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关

规定。会议审议并通过了如下议题：

    一、公司 2015 年半年度报告及其摘要；

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    二、关于以债转股方式对子公司增资的议案；

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    为加快公司徽菜板块发展，努力做强做大徽商故里餐饮企业，公司决定以债转

股方式对控股子公司北京徽商故里餐饮管理有限公司进行增资。

    相关内容详见公司同日披露的编号：2015-043 号公告。

    三、关于修改《公司募集资金管理办法》的议案。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    修订后的该办法全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。



    特此公告。



                                          黄山旅游发展股份有限公司董事会

                                                  2015 年 8 月 26 日

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