证券代码：600054(Ａ股)     股票简称：黄山旅游(Ａ股)            编号：2015-049

          900942(Ｂ股)               黄山Ｂ股(Ｂ股)



                     黄山旅游发展股份有限公司
                 第六届监事会第八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司六届监事会第八次会议通知于 2015 年 10 月 18 日以传真、电子邮件及书面

送达的方式告知各位监事。会议于 10 月 28 日上午以通讯表决方式召开。会议应参

加表决监事 3 名，实参加表决监事 3 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有

关规定。会议审议并一致通过了如下议题：

    一、公司 2015 年第三季度报告；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会对公司 2015 年第三季度报告全文及正文的审核意见为：

    公司 2015 年第三季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司

章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2015 年第三季度报告全文及正文的内容

和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映

出公司 2015 年第三季度的经营管理和财务状况；在对公司 2015 年第三季度报告全

文及正文的审核过程中，未发现参与第三季度报告编制和审议工作的人员有违反保

密规定的行为。

    二、关于使用部分闲置募集资金用于购买银行理财产品的议案。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体信息详见公司同日刊登的 2015-050 号公告。

    特此公告。

                                      黄山旅游发展股份有限公司监事会

                                                  2015 年 10 月 29 日