证券代码：600054(Ａ股)     股票简称：黄山旅游(Ａ股)       编号：2015-048

          900942(Ｂ股)                 黄山Ｂ股(Ｂ股)



                     黄山旅游发展股份有限公司
                 第六届董事会第十一次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司六届董事会第十一次会议通知于 2015 年 10 月 18 日以传真、电子邮件及

书面送达的方式告知各位董事。会议于 10 月 28 日上午以通讯表决方式召开。会议

应参加表决董事 8 名，实参加表决董事 8 名。监事会全体成员对相关议案发表了意

见。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下

议题：

    一、公司 2015 年第三季度报告；

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、关于使用部分闲置募集资金用于购买银行理财产品的议案。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体信息见公司 2015-050 号公告。



    特此公告。



                                     黄山旅游发展股份有限公司董事会

                                           2015 年 10 月 29 日