黄山旅游：第六届董事会第十三次会议决议公告2016-01-20
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2016-001
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司六届董事会第十三次会议于 2016 年 1 月 19 日在黄山汤泉大酒店一楼会议
室召开。会议应到董事 8 名，实到董事 7 名，董事解传付先生因公出差在外，委托
董事何益飞先生出席会议并代为表决。会议由董事长黄林沐先生主持，公司监事及
其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》有关规定。会
议审议并通过了如下议题：
一、关于黄林沐先生辞去公司董事长、董事职务的议案；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司 2016-002 号公告。
二、关于叶正军先生辞去公司副董事长、总裁职务的议案；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于选举叶正军先生为公司董事长的议案(简历附后)；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于聘任章德辉先生为公司总裁的议案(简历附后)；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于增补章德辉先生为公司董事的议案；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交公司股东大会审议。
六、关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司章程》规定，公司决定召开公司 2016 年第一次临时股东大会，会议
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将审议《关于增补章德辉先生为公司董事的议案》，会议通知将另行公告。
公司独立董事对上述关于选举公司董事长、聘任总裁及增补董事候选人等议案
均表示同意。
特此公告。
附件：1、叶正军先生简历
2、章德辉先生简历
3、公司独立董事关于六届董事会第十三次会议相关议案的独立意见
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2016 年 1 月 20 日
附 1:叶正军先生简历
叶正军，男，1961 年 11 月出生，大学学历，中共党员。历任黄山市祁门县委常
委、副县长，黄山市休宁县委常委、副县长，黄山市黄山区委副书记、副区长、区
长，黄山市黄山区委书记、区人大常委会主任、太平湖风景区管委会党委第一书记，
黄山风景区管委会党委副书记、副主任，本公司第六届董事会副董事长、总裁。现
任黄山风景区管委会党委副书记、副主任，黄山旅游集团有限公司总裁，黄山旅游
发展股份有限公司董事长。
附件 2：章德辉先生简历
章德辉，男，1968 年 3 月出生，1990 年 7 月毕业于江西财经大学，经济学学士
学位，研究生学历，中共党员。历任黄山市财政局办公室主任、外事财务科（金融
科）科长，黄山市旅游局副局长，黄山市旅游委员会副主任，黄山市黟县县委常委、
副县长，黄山市市政府副秘书长，黄山市徽文化产业投资有限公司总经理。现任黄
山旅游发展股份有限公司总裁。
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附 3: 公司独立董事关于六届董事会第十三次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《黄山旅游
发展股份有限公司章程》等有关规定，我们作为黄山旅游发展股份有限公司的独立
董事，在认真审阅相关材料的基础上，本着审慎、负责的态度，对公司六届董事会
第十三次会议关于选举叶正军先生为公司董事长、关于聘任章德辉先生为公司总裁
及关于增补章德辉先生为公司董事等三项议案发表独立意见如下：
根据上述议案相关人员的简历和工作实绩等情况，基于专业能力独立判断，我
们认为：本次董事会会议所选举的董事长、聘任的总裁及提名的董事候选人均具备
与其行使职权相应的任职条件和履职能力，未发现有《公司法》、中国证监会和上海
证券交易所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也未发现有被中国证监会确
定的市场禁入者且禁入尚未解除的情况。本次董事会会议的选举、聘任和提名程序
符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意上述三项议案。
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