证券代码：600054(Ａ股)        股票简称：黄山旅游(Ａ股)     编号：2016-005

            900942(Ｂ股)                  黄山Ｂ股(Ｂ股)



                        黄山旅游发展股份有限公司
                  关于投资设立全资子公司的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
     投资标的名称：徽商故里文化发展集团有限公司
     投资金额及比例：公司自筹资金出资 5000 万元，占新设公司注册资本的
100%



    一、对外投资概况

    经过多年的不断发展，公司徽菜业务板块已初具规模。为进一步加快徽菜板

块发展，发挥集团化管理优势，提升其市场竞争力，公司投资 5000 万元在北京

设立徽商故里文化发展集团有限公司，并以此为平台实现业务领域的拓展。

    公司于 2016 年 1 月 28 日召开六届董事会第十四次会议审议通过了《关于投

资成立徽商故里文化发展集团有限公司的议案》。

    本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

    二、投资主体基本情况

    1、出资方式

    公司决定现金出资 5000 万元，占新设公司注册资本的 100%，资金来源为自

筹资金，本次对外投资符合公司章程和公司未来发展要求。

    2、新设公司基本情况

    名称：徽商故里文化发展集团有限公司

    住所：北京市西城区南滨河路 5 号
    法定代表人：汤石男

                                    1/2
    注册资本：5000 万元

    公司类型：有限责任公司（法人独资）

    经营范围：组织文化艺术交流（不含演出）；承办展览展示活动；技术开发、

技术咨询、技术服务、家居装饰；销售建筑材料、机械电器设备、化工产品（不

含一类易制毒化学品及危险品）、五金交电、制冷空调设备、计算机软硬件及外

围设备、百货、装饰材料；限分支机构经营：制售中餐（含冷荤凉菜）；销售酒、

饮料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

    三、本次投资对公司的影响

    公司成立徽商故里文化发展集团有限公司，符合市场需求和公司的发展战略

规划。该公司的设立，充分利用了本公司的管理和人才优势，将进一步充分挖掘

公司的潜在价值。

    四、本次投资存在的风险

    新设公司存在一定的经营风险和市场风险，公司将密切关注市场发展动态，

加强公司治理和内部控制，最大限度地降低投资风险。

    五、备查文件

    1、公司六届董事会第十四次会议决议



    特此公告。

                                        黄山旅游发展股份有限公司董事会

                                                 2016 年 1 月 29 日




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