证券代码：600054(Ａ股)       股票简称：黄山旅游(Ａ股)     编号：2016-004

          900942(Ｂ股)                 黄山Ｂ股(Ｂ股)


                 黄山旅游发展股份有限公司
             第六届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司第六届董事会第十四次会议通知于 2016 年 1 月 18 日以传真、电子邮件

及书面送达的方式告知各位董事。会议于 1 月 28 日上午以通讯表决方式召开。

会议应参加表决董事 7 名，实参加表决董事 7 名。会议符合《公司法》及《公司

章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议题：

    一、关于投资成立徽商故里文化发展集团有限公司的议案；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意投入资金 5,000 万元在北京成立徽商故里文化发展集团有限公司。

    具体信息详见公司同日编号 2016-005 号公告。

    二、关于向控股子公司提供借款的议案；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意向控股子公司花山谜窟旅游开发有限责任公司提供不超过 4,000 万元的

借款。

    具体信息详见公司同日编号 2016-006 号公告。

    三、关于投资建设黄山西海山庄 A 区升级改造项目的议案。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意自筹资金约 1,480 万元实施西海山庄 A 区升级改造项目。

    具体信息详见公司同日编号 2016-007 号公告。



    特此公告。

                                    黄山旅游发展股份有限公司董事会
                                            2016 年 1 月 29 日