证券代码：600054(Ａ股)       股票简称：黄山旅游(Ａ股)     编号：2016-009

          900942(Ｂ股)                 黄山Ｂ股(Ｂ股)


                 黄山旅游发展股份有限公司
             第六届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司第六届董事会第十五次会议通知于 2016 年 2 月 14 日以传真、电子邮件

及书面送达的方式告知各位董事。会议于 2 月 24 日在黄山汤泉大酒店一楼会议

室召开，会议应到董事 8 名，实到董事 7 名，独立董事章锦河先生因工作安排冲

突，委托独立董事王烨先生出席会议并代为表决。会议由董事长叶正军先生主持，

公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》

的有关规定。会议审议并通过了如下议题：

    关于选举章德辉先生为公司副董事长的议案。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    根据工作需要，会议选举章德辉先生担任公司第六届董事会副董事长职务

（简历详见附件）。

    特此公告。




                                    黄山旅游发展股份有限公司董事会
                                            2016 年 2 月 25 日


    附件：章德辉先生简历
    章德辉，男，1968 年 3 月出生，1990 年 7 月毕业于江西财经大学，经济学
学士学位，研究生学历，中共党员。历任黄山市财政局办公室主任、外事财务科
（金融科）科长，黄山市旅游局副局长，黄山市旅游委员会副主任，黄山市黟县
县委常委、副县长，黄山市市政府副秘书长，黄山市徽文化产业投资有限公司总
经理。现任黄山旅游发展股份有限公司副董事长、总裁。