证券代码：600054(Ａ股)       股票简称：黄山旅游(Ａ股)                编号：2016-022
            900942(Ｂ股)                  黄山Ｂ股(Ｂ股)


                       黄山旅游发展股份有限公司
                   第六届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司六届监事会第十次会议于 2016 年 4 月 26 日采用通讯表决方式召开。会议应

参加表决监事 3 名，实参加表决监事 2 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。会议审议并一致通过了如下议案：

    一、公司 2016 年第一季度报告；

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会对公司 2016 年第一季度报告全文及正文的审核意见为：

    公司 2016 年第一季度报告及审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管

理制度的各项规定；2016 年第一季度报告的内容、格式均符合中国证监会和上海证券

交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2016 年一季度的经营

管理和财务状况；参与 2016 年第一季度报告编制和审议的人员无违反保密规定的行为。

    二、关于增补高焱女士为公司监事的议案（简历附后）。

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案须提交公司 2015 年年度股东大会审议。

    特此公告。

                                       黄山旅游发展股份有限公司监事会

                                                  2016 年 4 月 28 日



附: 高焱女士简历

    高焱，女，1970 年 2 月出生，研究生学历，中共党员。历任本公司云谷山庄副总

经理、华山宾馆副总经理，徽商故里副总经理、总经理。现任本公司西海饭店总经理。