证券代码：600054      证券简称：黄山旅游      公告编号：2016-025
          900942                黄山 B 股


                   黄山旅游发展股份有限公司
          关于 2015 年年度股东大会更正补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2015 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 5 月 26 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码   股票简称    股权登记日     最后交易日
         Ａ股          600054    黄山旅游    2016/5/17          －
         Ｂ股          900942    黄山 B 股   2016/5/20      2016/5/17




二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


      公司于 2016 年 4 月 28 日披露了《关于召开 2015 年年度股东大会的通
知》（公告编号：2016-023）。因工作人员疏忽，原通知中附件“授权委托书”第
一项《公司 2015 年度利润分配方案》与正文会议审议事项第一项内容不一致，
现将授权委托书中议案一的内容更正为《公司 2015 年度董事会工作报告》；正
文会议审议事项第 8.05 项《定价基准日、定价方式及发行价格》更正为《债券
期限》，授权委托书对应项作相应调整。

                                    1
三、    除了上述更正补充事项外，于 2016 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知


    事项不变。



四、    更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

    召开日期时间：2016 年 5 月 26 日 9 点 30 分
    召开地点：安徽省黄山市黄山风景区汤泉大酒店一楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 26 日
                         至 2016 年 5 月 26 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


    原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                        投票股东类型
序号                  议案名称
                                                 A 股股东        B 股股东
非累积投票议案
1       公司 2015 年度董事会工作报告               √                  √
2       公司 2015 年度监事会工作报告               √                  √
3       公司 2015 年度财务决算报告                 √                  √
4       公司 2015 年度利润分配方案                 √                  √
5       公司 2015 年年度报告及其摘要               √                  √

                                       2
6        关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的          √              √
         议案
7        关于公司符合公开发行公司债券条件的议          √              √
         案
8.00     关于公开发行公司债券方案的议案                √              √
8.01     发行规模                                      √              √
8.02     发行方式                                      √              √
8.03     票面金额及发行价格                            √              √
8.04     发行对象及向公司股东配售的安排                √              √
8.05     债券期限                                      √              √
8.06     债券利率及确定方式                            √              √
8.07     赎回或回售条款                                √              √
8.08     还本付息方式                                  √              √
8.09     募集资金用途                                  √              √
8.10     偿债保障措施                                  √              √
8.11     担保事项                                      √              √
8.12     上市场所                                      √              √
8.13     承销方式                                      √              √
8.14     本次发行决议的有效期                          √              √
9        关于公开发行公司债券预案的议案                √              √
10       关于提请股东大会授权董事会全权办理本          √              √
         次发行相关事宜的议案
11       关于增补高焱女士为公司监事的议案              √              √
     非表决事项：本次会议还将听取公司 2015 年度独立董事述职报告。



特此公告。


                                              黄山旅游发展股份有限公司董事会
                                                              2016 年 5 月 7 日




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附件：授权委托书

                         授权委托书

黄山旅游发展股份有限公司：

      兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 5 月 26
日召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号   非累积投票议案名称                  同意     反对      弃权
1      公司 2015 年度董事会工作报告
2      公司 2015 年度监事会工作报告
3      公司 2015 年度财务决算报告
4      公司 2015 年度利润分配方案
5      公司 2015 年年度报告及其摘要
6      关于续聘会计师事务所及支付相关报
       酬的议案
7      关于公司符合公开发行公司债券条件
       的议案
8.00   关于公开发行公司债券方案的议案                  /
8.01   发行规模
8.02   发行方式
8.03   票面金额及发行价格
8.04   发行对象及向公司股东配售的安排
8.05   债券期限
8.06   债券利率及确定方式
8.07   赎回或回售条款
8.08   还本付息方式
8.09   募集资金用途
8.10   偿债保障措施
8.11   担保事项
8.12   上市场所
8.13   承销方式
8.14   本次发行决议的有效期
9      关于公开发行公司债券预案的议案
10     关于提请股东大会授权董事会全权办
       理本次发行相关事宜的议案
11     关于增补高焱女士为公司监事的议案
                                      4
委托人签名（盖章）：                    受托人签名：

委托人身份证号：                        受托人身份证号：

                                       委托日期：      年   月   日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




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