证券代码：600054(Ａ股)      股票简称：黄山旅游(Ａ股)      编号：2016-034

          900942(Ｂ股)                   黄山Ｂ股(Ｂ股)



                      黄山旅游发展股份有限公司
                第六届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司第六届董事会第十八次会议通知于 2016 年 8 月 12 日以传真、电子邮件

及书面送达的方式告知各位董事。会议于 8 月 23 日上午以通讯表决方式召开。

会议应参加表决董事 7 名，实参加表决董事 7 名。会议符合《公司法》及《公司

章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：

    一、公司 2016 年半年度报告及其摘要；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    二、公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对本报告发表了意见。

    具体内容详见公司同日披露的 2016-036 号公告。

    三、关于使用募集资金对子公司增资及节余募集资金用于其他募投项目的

议案；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事和保荐机构就本议案发表了意见。

    具体内容详见公司同日披露的 2016-037 号公告。

    四、关于投资参股设立基金管理公司及参与设立旅游文化产业发展基金的

议案；


                                   1/2
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的 2016-038 号公告。

特此公告。



                                     黄山旅游发展股份有限公司董事会

                                              2016 年 8 月 25 日




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