证券代码：600054(Ａ股)      股票简称：黄山旅游(Ａ股)       编号：2016-043

          900942(Ｂ股)                    黄山Ｂ股(Ｂ股)


                  黄山旅游发展股份有限公司
              第六届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     公司第六届监事会第十二次会议通知于 2016 年 10 月 14 日以传真、电子邮

件及书面送达的方式告知各位监事。会议于 10 月 25 日采用通讯表决的方式召开。

会议应参加表决监事 3 名，实参加表决监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。会议审议并一致通过了如下议案：

     一、公司 2016 年第三季度报告；

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     监事会认为：公司 2016 年第三季度报告的编制和审议程序均符合法律、法

规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2016 年第三季度报告的内容、

格式均符合证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真

实反映出公司 2016 年前三季度的经营管理和财务状况；参与 2016 年第三季度报

告编制和审议的人员无违反保密规定的行为。

    2016 年第三季度报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    二、关于林辉先生辞去公司监事会主席的议案；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露的 2016-044 号公告。

    三、关于增补方卫东先生为公司监事的议案（简历附后）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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   本议案须提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

   特此公告。

                                黄山旅游发展股份有限公司监事会

                                        2016 年 10 月 27 日



附: 方卫东先生简历

    方卫东，男，1967 年 12 月出生，大学学历，高级会计师，中共党员。历任

黄山管委会园林处办公室会计主管、副主任，黄山风景区博物馆副馆长、馆长，

黄山管委会经济发展局企业财务科科长。现任黄山旅游集团有限公司纪委书记。




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