证券代码：600054(Ａ股)        股票简称：黄山旅游(Ａ股)           编号：2016-054

             900942(Ｂ股)                     黄山Ｂ股(Ｂ股)



                       黄山旅游发展股份有限公司
           第六届董事会第二十次会议（临时）决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司六届董事会第二十次会议（临时）通知于 2016 年 11 月 25 日以传真、电子邮件

及书面送达的方式告知各位董事。会议于 11 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应参加

表决董事 6 名，实参加表决董事 6 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下议题：

    一、关于聘任孙峻先生为公司副总裁的议案（简历见附件）；

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、关于聘任丁维先生为公司总裁助理的议案（简历见附件）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对上述聘任公司高级管理人员事项均表示同意。



    特此公告。



                                         黄山旅游发展股份有限公司董事会

                                                   2016 年 12 月 1 日




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附件：公司高管人员简历

    孙峻，男，1972 年 12 月出生，大学学历，中共党员。曾任黄山市旅游局办公室主

任，黄山市旅游委员会市场开发处处长、人事教育处处长，黄山市委办公厅综合处、信

息处、秘书处工作（主持工作），黄山市委办公厅秘书处处长，黄山市委督查室副主任。

现任黄山市委办公厅副主任。

       丁维，男，1985 年出生，研究生学历，中共党员。曾任本公司董事会办公室员工，

投资发展中心战略主办，其间在本公司中海国际旅行社挂职锻炼。现任本公司董事会秘

书。




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