黄山旅游发展股份有限公司独立董事
           关于公司六届董事会第二十次会议（临时）
                         相关议案的独立意见



      根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《黄山旅

游发展股份有限公司章程》等有关规定，我们作为黄山旅游发展股份有限公司的

独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，本着审慎、负责的态度，对公司六届

董事会第二十次会议（临时）《关于聘任孙峻先生为公司副总裁的议案》和《关

于聘任丁维先生为公司总裁助理的议案》发表独立意见如下：

      公司本次聘任的副总裁、总裁助理人员具备与其行使职权相应的任职条件和

履职能力，未发现有《公司法》、中国证监会和上海证券交易所规定的不得担任

公司高级管理人员的情形，也未发现有被中国证监会确定的市场禁入者且禁入尚

未解除的情况。本次董事会聘任的上述高级管理人员的提名、聘任程序符合有关

法律法规及《公司章程》的规定。我们同意本次董事会聘任的公司高级管理人员。




      独立董事：



           黄攸立              王   烨           章锦河




                                             2016 年 11 月 30 日


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