证券代码：600054(Ａ股)       股票简称：黄山旅游(Ａ股)           编号：2016-056

             900942(Ｂ股)                 黄山Ｂ股(Ｂ股)



                       黄山旅游发展股份有限公司
          第六届董事会第二十一次（临时）会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司六届董事会第二十一次（临时）会议通知于 2016 年 12 月 5 日以传真、电子邮

件及书面送达的方式告知各位董事。会议于 12 月 9 日以通讯表决方式召开。会议应参加

表决董事 6 名，实参加表决董事 6 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下议题：

    关于增补孙峻先生为公司董事的议案（简历见附件）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案须提交公司股东大会审议。



    特此公告。



                                         黄山旅游发展股份有限公司董事会

                                                  2016 年 12 月 10 日



附件：孙峻先生简历

    孙峻，男，1972 年 12 月出生，大学学历，中共党员。曾任黄山市旅游局办公室主

任，黄山市旅游委员会市场开发处处长、人事教育处处长，黄山市委办公厅综合处、信

息处、秘书处工作（主持工作），黄山市委办公厅秘书处处长，黄山市委督查室副主任，

黄山市委办公厅副主任。现任本公司副总裁。