黄山旅游：2016年第二次临时股东大会会议资料2016-12-20
黄山旅游发展股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会会议资料
二〇一六年十二月
目 录
一、股东大会议程
二、会议议题
1、关于修订《公司章程》的议案；
2、关于增补方卫东先生为公司监事的议案；
3、关于增补孙峻先生为公司董事的议案。
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黄山旅游发展股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会会议议程
时 间：2016 年 12 月 27 日（星期二）上午 9:30
地 点：安徽省黄山市屯溪区黄山国际大酒店一楼会议室
召集人：公司董事会
出席会议对象：公司全体董事、监事、其他高级管理人员、相关部室负责人；具
有出席本次会议资格的公司 A、B 股股东；公司聘请的律师。
一、工作人员宣读大会须知
二、介绍出席大会股东或股东代表
三、会议议题：
1、关于修订《公司章程》的议案；
2、关于增补方卫东先生为公司监事的议案；
3、关于增补孙峻先生为公司董事的议案。
四、股东或股东代表提问和发言
五、现场股东投票表决
六、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总
七、复会，宣布表决结果
八、律师出具见证意见
九、宣布大会结束
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股东大会会议须知
尊敬的各位股东、股东代表:
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上
市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定，特
制定如下会议须知：
一、公司董事会办公室负责股东大会的程序安排和会务工作。
二、股东及股东代表参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，
并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、会议审议提案时，只有股东或股东代表有发言权，其他与会人员不得提问和
发言；发言股东或股东代表应先举手示意，经主持人许可后，即席发言；每位股东及
股东代表发言一般不超过两次，时间最好不超过五分钟。
四、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益
的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
五、未经工作人员允许，会议期间不得录音或拍照，请参会人员自觉关闭录音笔、
相机等设备。为使会议正常召开，请参会人员自觉关闭手机或将其设为静音状态。
六、本次现场会议为期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2016 年 12 月 27 日
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议题 1
关于修订《公司章程》的议案
各位股东、股东代表：
鉴于公司注册资本已变更、“三证合一”工商登记手续已完成，同时根据中国证
监会发布的《上市公司章程指引（2016 年修订）》规定，结合公司实际，拟修订《公
司章程》部分条款，具体情况如下：
1、章程第二条
修订前：第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以
下简称“公司”）。
公司经安徽省人民政府皖政秘 235 号文件《关于同意设立黄山旅游发展股份有限
公司的批复》批准，以募集方式设立，在安徽省工商行政管理局注册登记，取得营业
执照，营业执照号为 3400001300017。
拟修订后：第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司
（以下简称“公司”）。
公司经安徽省人民政府皖政秘 235 号文件《关于同意设立黄山旅游发展股份有限
公司的批复》批准，以募集方式设立，在安徽省工商行政管理局注册登记，取得营业
执照，公司统一社会信用代码为：91341000610487768C。
2、章程第三条
拟在原条款后新增内容：公司于 2016 年 6 月 21 日实施了 2015 年度利润分配方
案，其中以资本公积金向全体股东按 10:5 的比例转增股本（基数为 49,820 万股），
共计转增股份 24,910 万股。
3、章程第六条
修订前：第六条 公司注册资本为人民币 49,820 万元。
拟修订后：第六条 公司注册资本为人民币 74,730 万元。
4、章程第十九条
修订前：第十九条 公司的股本结构为：总股本 49,820 万股，其中人民币普通股
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34,220 万股，境内上市的外资股 15,600 万股。
拟修订后：第十九条 公司的股本结构为：总股本 74,730 万股，其中人民币普通
股 51,330 万股，境内上市的外资股 23,400 万股。
5、章程第八十九条
修订前：第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意
见之一：同意、反对或弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，
其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
拟修订后：第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下
意见之一： 同意、 反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互
联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其
所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
该议题已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，详见公司 10 月 27 日披露
于上海证券交易所网站的 2016-042 号公告。
请审议。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2016 年 12 月 27 日
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议题 2
关于增补方卫东先生为公司监事的议案
各位股东、股东代表：
根据《公司章程》有关规定，拟增补方卫东先生为公司监事(简历详见附件)。
方卫东先生为本公司控股股东黄山旅游集团有限公司纪委书记，未持有本公司股
份， 没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
该议题已经公司第六届监事会第十二次会议审议通过，详见公司 10 月 27 日披露
于上海证券交易所网站的 2016-043 号公告。
请审议。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2016 年 12 月 27 日
附件: 方卫东先生简历
方卫东，男，1967 年 12 月出生，大学学历，高级会计师，中共党员。历任黄山
管委会园林处办公室会计主管、副主任，黄山风景区博物馆副馆长、馆长，黄山管委
会经济发展局企业财务科科长。现任黄山旅游集团有限公司纪委书记。
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议题 3
关于增补孙峻先生为公司董事的议案
各位股东、股东代表：
根据《公司章程》有关规定，拟增补孙峻先生为公司董事(简历详见附件)。
孙峻先生与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股
份， 没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
该议题已经公司第六届董事会第二十一次（临时）会议审议通过，详见公司 12
月 10 日披露于上海证券交易所网站的 2016-056 号公告。
请审议。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2016 年 12 月 27 日
附件：孙峻先生简历
孙峻，男，1972 年 12 月出生，大学学历，中共党员。曾任黄山市旅游局办公室
主任，黄山市旅游委员会市场开发处处长、人事教育处处长，黄山市委办公厅秘书处
处长，黄山市委办公厅副主任。现任本公司副总裁。
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