证券代码：600054(Ａ股)        股票简称：黄山旅游(Ａ股)          编号：2016-058

             900942(Ｂ股)                  黄山Ｂ股(Ｂ股)



                       黄山旅游发展股份有限公司
                 第六届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司第六届董事会第二十二次会议通知于 2016 年 12 月 13 日以传真、电子邮件及书

面送达的方式告知各位董事。会议于 12 月 23 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决

董事 6 名，实参加表决董事 6 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会

议审议并通过了如下议题：

    关于聘任赵晖先生为公司总裁助理的议案（简历见附件）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对上述聘任公司高级管理人员事项均表示同意。



    特此公告。



                                         黄山旅游发展股份有限公司董事会

                                                  2016 年 12 月 24 日



附件：赵晖先生简历

    赵晖，男，1963 年 1 月出生，大学学历，中共党员。曾任黄山市农业局副科长，休

宁县万安区副区长，黄山市中国旅行社总经理助理，本公司泛旅实业公司总经理，黄山

市花山谜窟旅游开发有限责任公司总经理。现任本公司市场营销中心总监。