证券代码：600054(Ａ股)      股票简称：黄山旅游(Ａ股)      编号：2017-018

          900942(Ｂ股)                   黄山Ｂ股(Ｂ股)



                      黄山旅游发展股份有限公司
               第六届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司第六届董事会第二十七次会议通知于 2017 年 8 月 12 日以传真、电子邮

件及书面送达的方式告知各位董事。会议于 8 月 23 日上午以通讯表决方式召开。

会议应参加董事 8 名，实参加董事 8 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的

有关规定。会议审议并通过了如下议题：

    一、公司 2017 年半年度报告及其摘要；

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。



    二、公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告；

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对本报告发表了意见。

    报告全文详见公司同日披露的编号 2017-020 号公告。



    三、关于会计政策变更的议案；

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体信息详见公司同日披露的编号 2017-021 号公告。




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    四、关于预计 2017 年度日常关联交易的议案。

   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案关联董事回避了表决。本议案已获得公司独立董事事前认可，并发表

了独立意见。

   本次关联交易事项详见公司同日披露的编号 2017-022 号公告。



   特此公告。



                                        黄山旅游发展股份有限公司董事会

                                                 2017 年 8 月 25 日




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