证券代码：600054(Ａ股)      股票简称：黄山旅游(Ａ股)     编号：2017-033

          900942(Ｂ股)                 黄山Ｂ股(Ｂ股)



                   黄山旅游发展股份有限公司
            第六届董事会第二十九次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司第六届董事会第二十九次会议通知于 2017 年 9 月 30 日以传真、电子邮

件及书面送达的方式告知各位董事。会议于 10 月 13 日上午以通讯表决方式召开。

会议应参加董事 8 名，实参加董事 8 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的

有关规定。会议审议并通过了如下议题：

    一、关于终止公司债券发行工作的议案；

    根据公司第六届董事会第十七次会议和 2015 年度股东大会审议通过的《关

于公开发行公司债券方案的议案》及相关议案,公司决定向中国证监会申请发行

不超过 8 亿元的公司债券。2016 年 10 月 28 日公司收到中国证监会出具的批复，

获准向合格投资者公开发行总额不超过 8 亿元的公司债券。

    在取得本次公司债券发行批复后，公司密切关注债券市场利率变动情况，认

真研究发行时机并积极做好发行准备工作。为控制财务费用，公司努力争取较低

的融资成本，但由于目前国内债券市场已发生了较大变化，再者，公司现有资金

较为充裕，可以支持和确保公司业务的运营及发展，因此，综合考虑当前的融资

环境、融资成本及公司实际等因素，为更好的保障和维护公司及全体股东的利益，

经董事会慎重研究，决定终止本次公司债券发行工作。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、关于修订《公司章程》的议案；

    鉴于公司办公地址已变更，结合公司实际，会议决定修订《公司章程》部分
条款。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案详见公司同日披露的 2017-034 号公告。

    三、关于签署《黄山中远程旅游市场合作开发协议》的议案；

    鉴于中远程游客来黄山主要是游览黄山景区，航空旅客的消费能力较强、逗

留时间较长，为进一步开拓黄山中远程客源市场，本着资源共享、优势互补、平

等互利的原则，同意公司与安徽民航机场集团有限公司黄山机场分公司签署《黄

山中远程旅游市场合作开发协议》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案详见公司同日披露的编号为 2017-035 号公告。

    四、关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案。

    根据《公司章程》有关规定，会议决定召开公司 2017 年第二次临时股东大

会，会议将审议《关于终止公司债券发行工作的议案》、《关于修订〈公司章程〉

的议案》等议题。本次股东大会会议通知将另行公告。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                                         黄山旅游发展股份有限公司董事会

                                                  2017 年 10 月 14 日