股东大会法
律意见书



                     安徽天禾律师事务所

                关于黄山旅游发展股份有限公司

           2017 年第二次临时股东大会的法律意见书



致：黄山旅游发展股份有限公司

     依据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《黄

山旅游发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有

关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称“本所”）接受黄山旅游发

展股份有限公司（以下简称“黄山旅游”或“公司”）的委托，指派

喻荣虎、惠志强律师（以下简称“本所律师”）就黄山旅游2017年第

二次临时股东大会（以下称“本次股东大会”） 出具法律意见书。

     本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司

其他文件一并提交上海证券交易所审核公告。

     本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、

道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及其他相关

法律问题发表如下意见：

     一、本次股东大会的召集、召开程序

     1、根据公司第六届董事会第二十九次会议决议，公司董事会于

2017年10月21日以公告方式在在公司指定的信息披露报刊、网站上刊

登了《黄山旅游发展股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大

会的通知》。上述公告的内容符合《上市公司股东大会规则》有关规
                                                     股东大会法
律意见书

定。

     2、本次股东大会由公司董事会召集。

     3、本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易

系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即

9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票

时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

     4、本次股东大会现场会议于2017年11月10日在安徽省黄山市屯

溪区天都大道5号天都国际饭店如期召开，本次股东大会由公司董事

长叶正军先生主持。本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会

议审议的议案与通知内容一致。

     经审查，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及

《公司章程》的规定。

     二、本次股东大会出席会议人员的资格

     经查验，出席本次股东大会的股东及股东代理人共110人，代表

股份数343,745,008股，占公司有表决权总股份的45.9982%，其中B

股股东及股东代理人共计53人，代表股份数35,271,943股，占公司有

表决权总股份的4.7199%。上述股东及股东代理人的资格符合《公司

法》、《证券法》及《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议

案进行审议、表决。

     出席及列席本次股东大会现场会议的还有公司部分董事、监事和

高级管理人员和聘请的律师。

     经验证，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《上市
                                                     股东大会法
律意见书

公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

     三、本次股东大会的表决程序、表决结果

     1、经核查，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表

决方式进行投票表决。现场投票以记名投票的方式进行了表决，并按

《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果；网络投票结

果由上海证券交易所信息网络有限公司提供。

     2、本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和

网络投票的表决结果。表决结果如下：

     （1）审议通过了《关于终止公司债券发行工作的议案 》。

     （2）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

     经审查，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司

股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

     四、结论意见

     综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召开

程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、规范性文件

和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、

有效。
                                                    股东大会法
律意见书

   （此页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于黄山旅游发展股份

有限公司 2017 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）




安徽天禾律师事务所           负 责 人：张晓健



二○一七年十一月十日         经办律师：喻荣虎



                                       惠志强