证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股)          编号：2017-044

          900942(Ｂ股)            黄山Ｂ股(Ｂ股)



                   黄山旅游发展股份有限公司
         关于董事会、监事会延期换届的提示性公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司第六届董事会及监事会已于 2017 年 10 月 17 日任期届满。鉴于新一届

董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持相关工作的

连续性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期进行，公司董事会各专

门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进换届工作进程，并

及时履行相应的信息披露义务。

    换届工作完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人

员将依照法律、法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董

事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

    特此公告。




                                 黄山旅游发展股份有限公司董事会

                                        2017 年 11 月 23 日