黄山旅游：第六届董事会第三十六次会议决议公告2018-04-12
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2018-012
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司六届董事会第三十六次会议于 2018 年 4 月 10 日以现场和通讯表决相结
合的方式召开。会议应参加表决董事 8 名，实参加表决董事 8 名。会议符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议题：
一、公司 2017 年度总裁工作报告；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、公司 2017 年度董事会工作报告；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、公司 2017 年度财务决算报告；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、公司 2017 年度利润分配预案；
2017 年经审计归属于母公司股东的净利润为 414,060,459.87 元人民币，当
年实现未分配利润为 414,060,459.87 元人民币，加上以前年度结转的未分配利
润 1,839,897,485.91 元人民币，扣除提取盈余公积 39,567,048.73 元及本期支
付普通股股利 141,987,000 元人民币，年末未分配利润 2,072,403,897.05 元人
民币。
公司董事会拟定本次利润分配方案如下：
1、以 2017 年末总股本 747,300,000 股为基数，向全体股东按每 10 股分配
现金红利 2.40 元人民币(含税)，共派发现金红利 179,352,000.00 元人民币。2017
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年度公司不实施资本公积转增股本。
2、上述 B 股股利以美元派发，美元与人民币汇率按 2017 年度股东大会批准
后的第一个工作日中国人民银行公布的美元兑人民币的中间价计算。
本次现金分红金额占 2017 年度合并报表中当年归属于上市公司股东净利润
的 43.32%。本次利润分配预案符合上海证券交易所关于现金分红政策的要求，
符合公司章程现金分红政策。公司独立董事就本议案发表了独立意见。
此分配预案须提交 2017 年度股东大会审议批准后实施。
五、公司 2017 年年度报告及其摘要；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告全文详见上海证券交易所网 www.sse.com.cn。
六、公司 2017 年度独立董事述职报告；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告全文详见上海证券交易所网 www.sse.com.cn。
七、公司 2017 年度内部控制评价报告；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告全文详见上海证券交易所网 www.sse.com.cn。
八、公司 2017 年度内部控制审计报告；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告全文详见上海证券交易所网 www.sse.com.cn。
九、公司 2017 年度董事会审计委员会履职情况报告；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告全文详见上海证券交易所网 www.sse.com.cn。
十、关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露的编号 2018-013 号公告。
十一、关于募集资金投资项目建设延期的议案；
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表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的编号 2018-014 号公告。
十二、关于修改《公司章程》的议案；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的 2018-015 号公告。
本议案须提交公司 2017 年度股东大会审议。
十三、关于会计政策变更的议案；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新规定进行
的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允
地反映公司 2017 年度财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。
董事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日披露的 2018-016 号公告。
十四、关于预计 2018 年度日常关联交易的议案；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次关联交易，关联董事叶正军、黄世稳回避了表决。本议案已获得公司独
立董事事前认可，并发表了独立意见。
具体内容详见公司同日披露的编号 2018-017 号公告。
十五、关于合作成立黄山蓝城小镇投资有限公司的议案；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的 2018-018 号公告。
十六、关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的预案；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度财
务审计机构，聘期一年；公司拟支付给该审计机构 2017 年度审计费用为 110 万
元人民币（其中内控审计费用 20 万元），会计师事务所因审计工作在本公司所在
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地发生的差旅费用由公司承担。
本议案须提交公司 2017 年度股东大会审议。
十七、关于第七届董事会独立董事年度津贴的议案；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司第七届独立董事年度津贴为每人每年 10 万元人民币（税前）。独立
董事出席公司董事会和股东大会会议的差旅费及按《公司章程》履行职权所需的
费用均由公司承担。
本议案须提交公司 2017 年度股东大会审议。
十八、关于召开 2017 年度股东大会的议案。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次股东大会会议通知将另行公告。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2018 年 4 月 12 日
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