证券代码：600054(Ａ股) 900942(Ｂ股)		股票简称：黄山旅游(Ａ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)		编号：临2008-003
黄山旅游发展股份有限公司四届监事会第二次会议决议公告

    黄山旅游发展股份有限公司四届监事会第二次会议于2008年4月17日上
    午10:00在桃源宾馆二楼会议室召开。会议应到监事3名，实到监事2名，监事
    詹永清先生因工作安排冲突，委托监事王自云出席会议并代为表决。会议由监事
    会主席叶树敏主持。会议审议并一致通过了如下议案。
    一、公司2007年度监事会工作报告；
    二、公司2007年年度报告及其摘要；
    监事会认为：
    公司2007年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内
    部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项
    规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；监
    事会没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    三、关于变更部分A股募集资金投向的议案。
    监事会认为：公司此次变更募集资金的程序合法，变更募集资金的理由属
    实、合理，符合公司和股东的根本利益，同意将其提交公司股东大会予以审议。
    特此公告

    黄山旅游发展股份有限公司监事会
    2008年4月21日