证券代码：600054(Ａ股)       股票简称：黄山旅游(Ａ股)     编号：2018-056

          900942(Ｂ股)                 黄山Ｂ股(Ｂ股)



                    黄山旅游发展股份有限公司
                 第七届董事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司第七届董事会第八次会议于 10 月 17 日以通讯表决方式召开。会议应参

加董事 9 名，实参加董事 9 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案：

    一、关于控股子公司投资建设花山谜窟景区提升工程（一期）项目的议案；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意公司控股子公司黄山市花山谜窟旅游开发有限责任公司投资建设花山

谜窟景区提升工程（一期）项目，预计投资总额为 38,310 万元。

    详见公司同日披露的编号 2018-057 号公告。

    二、关于投资建设狮林精舍改造项目的议案。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意公司投资 2,800 万元对狮林精舍项目进行改造。

    详见公司同日披露的编号 2018-058 号公告。



    特此公告。



                                         黄山旅游发展股份有限公司董事会

                                                  2018 年 10 月 18 日