证券代码：600054(Ａ股)      股票简称：黄山旅游(Ａ股)     编号：2019-005

          900942(Ｂ股)                 黄山Ｂ股(Ｂ股)



                     黄山旅游发展股份有限公司
             第七届董事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司第七届董事会第十二次会议于 2019 年 1 月 22 日以通讯表决方式召开。

会议应参加董事 9 名，实参加董事 9 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的

有关规定。会议审议并通过了如下议题：

    关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    鉴于公司目前经营状况良好，现金流较为充裕，预计阶段性闲置的自有资金

较多。本着股东利益最大化原则，为提高闲置自有资金的使用效率，在确保不影

响日常生产经营的情况下，公司决定使用闲置自有资金总额不超过人民币 9 亿元

进行现金管理，以上资金额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可

以滚动使用。同时，董事会授权公司管理层在上述额度范围内择机行使决策权并

签署相关合同文件。

    公司将严格按照有关规定开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分

析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

    特此公告。



                                         黄山旅游发展股份有限公司董事会

                                                  2019 年 1 月 23 日