证券代码：600054(Ａ股)      股票简称：黄山旅游(Ａ股)      编号：2019-008

          900942(Ｂ股)                   黄山Ｂ股(Ｂ股)



                   黄山旅游发展股份有限公司
             第七届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司第七届董事会第十三次会议于 2019 年 3 月 13 日以通讯表决方式召开。

会议应参加董事 9 名，实参加董事 9 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的

有关规定。会议审议并一致通过了如下议题：

    关于公司组织架构调整的议案。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    为推进公司战略发展，进一步完善公司治理结构，提高公司综合运营管理水

平，公司在聘请专业咨询团队指导基础上，对标同行业先进企业做法，结合公司

发展实际，决定对公司现行的组织架构进行优化调整。

    （一）党委部门强化

    为加强党的全面领导，充分发挥党组织“把方向、管大局、保落实”的领导

核心和政治核心作用，按照有关规定，将党办职能从行政管理中心剥离，设立党

委办公室，并完善纪委部门设置，进一步配齐配强党委、纪委组织力量。

    （二）管理架构优化

    以部门专业性和职能全面性为方向进行管理架构优化，进一步明确总部职能

部门职责，优化董事会办公室、行政管理中心、财务管理中心、人力资源中心、

市场营销中心、投资发展中心等六个部门职能，强化业务指导，理顺管控关系。

    （三）新设职能部门

    1、组建工程建设管理中心：为进一步提升工程建设管理专业化水平，整合


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原投资发展中心相关职责，组建工程建设管理中心。

   2、组建战略研究部：为进一步强化黄山旅游战略研究、战略指导和战略评

估能力，更好地为高管团队提供决策支持，将行政管理中心、董事会办公室（证

券部）相关职责剥离，组建战略研究部。

   3、组建信息技术部：为进一步发挥信息化对企业发展的支撑作用，将信息

中心从经营管理公司剥离，组建信息技术部。

   4、组建审计部：为进一步保障内部审计的独立性，强化审计监督职责，单

设组建审计部。

   5、组建法务部：为进一步防范和规避法律风险，着力解决公司法律支持力

量薄弱、法律风险管理体系不完善等问题，将法务室从行政管理中心剥离，组建

法务部。

   6、组建安全质量部：为提高企业安全生产管理水平和旅游服务品质，整合

行政管理中心、经营管理公司相关职责，组建安全质量部。

   7、组建黄山风景区运营管理中心：为进一步加强与黄山管委会相关事务的

协调对接，规范和强化景区内业务运营，并为建立区域事业部积累经验，在汤口

成立黄山景区运营中心。

   （四）优化相关经营单位职能

   1、分拆原经营管理公司：成立酒店事业部和索道事业部，转型为非法人主

体的准公司化运作，作为公司一级经营机构，对所属二级经营企业进行有针对性

的运营指导与管控。

   2、重新定位采配中心：将采配中心负责全山肩运的职能剥离，由园林开发

公司系统整合并统一管理肩运资源。

    （五）完善相关岗位职级及职能

   将副总裁、总裁助理职务表述优化为高级副总裁、副总裁。

    本次组织架构优化调整后，公司内设机构（不含分公司、子公司）为：董事

会办公室、战略研究部、投资发展中心、黄山风景区运营管理中心、市场营销中

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心、工程建设管理中心、财务管理中心、人力资源中心、行政管理中心、信息技

术部、审计部、安全质量部、法务部等十三个职能部门。

    公司将根据调整后的组织架构，完善公司内部控制管理制度，促进公司业务

转型发展。



    特此公告。



                                       黄山旅游发展股份有限公司董事会

                                                2019 年 3 月 15 日




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