证券代码：600054(Ａ股)	股票简称：黄山旅游(Ａ股) 	编号：临2007-026

黄山旅游发展股份有限公司关于增加2007年第二次临时股东大会临时提案的公告

    2007年11月16日，公司收到控股股东黄山旅游集团有限公司向公司董事会提交的《关于提议增加2007年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议增加《关于成立公司董事会专门委员会的议案》作为2007年第二次临时股东大会临时提案，临时提案内容如下：
    根据《公司法》、《上市公司治理准则》及其他相关规定，结合公司具体实际，建议成立审计委员会、薪酬与考核委员会两个董事会专门委员会。
    经审核，公司董事会认为上述临时提案符合中国证监会《上市公司股东大会规范意见》及公司章程的有关规定，同意将上述提案提请2007年第二次临时股东大会审议。
    公司2007年第二次临时股东大会的召开日期及原定的其他议案不变。
    特此公告。

    黄山旅游发展股份有限公司董事会
    2007年11月20日