证券简称：黄山旅游（A股）	证券代码：600054（A股）	编号：临2007-028

黄山旅游发展股份有限公司四届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    黄山旅游发展股份有限公司四届董事会第一次会议于2007年11月29日上午11:00在黄山桃源宾馆三楼会议室召开，应到董事9名，实到董事6名，董事长程迎峰先生、董事李明浩先生因工作安排冲突，分别委托许继伟先生、黄慧敏先生出席会议并代为表决；独立董事周亚娜女士因工作安排冲突，委托独立董事陆林先生出席会议并代为表决。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议由副董事长许继伟先生主持。会议审议并一致通过了如下议题：
    一、关于选举程迎峰先生为公司董事长的议案；
    二、关于选举许继伟先生为公司副董事长的议案；
    三、关于聘任许继伟先生为公司总裁的议案；
    四、关于聘任王玉求先生、李明浩先生为公司副总裁的议案；
    五、关于聘任黄慧敏先生为公司董事会秘书的议案；
    六、关于聘任解传付先生、徐希义先生为公司总裁助理的议案；
    七、关于聘任何益飞先生为公司财务总监的议案；
    八、关于聘任黄嘉平先生为公司证券事务代表的议案；
    九、公司董事会专门委员会工作条例的议案；
    会议同意制定《董事会审计委员会工作条例》及《董事会薪酬与考核委员会工作条例》。
    十、关于公司董事会专门委员会组成人员的议案。
    董事会审计委员会由独立董事周亚娜女士、戴斌先生、陆林先生，董事王玉求先生、黄慧敏先生五名董事组成。周亚娜女士担任主任委员。
    董事会薪酬与考核委员会由独立董事周亚娜女士、戴斌先生、陆林先生，董事李明浩先生、黄慧敏先生五名董事组成。周亚娜女士担任主任委员。
    公司独立董事对上述高管人员的聘任均表示同意。
    特此公告

    黄山旅游发展股份有限公司董事会
    2007年11月30日