证券代码：600054(Ａ股)      股票简称：黄山旅游(Ａ股)      编号：2019-009

          900942(Ｂ股)                  黄山Ｂ股(Ｂ股)



                     黄山旅游发展股份有限公司
        第七届董事会第十四次（临时）会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司第七届董事会第十四次会议于 2019 年 4 月 8 日以通讯表决方式召开。

会议应参加董事 9 名，实参加董事 9 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的

有关规定。会议审议并一致通过了如下议题：

    一、关于章德辉先生辞去兼任总裁职务的议案；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司同日披露编号 2019-010 号公告。

    二、关于聘任陶平先生为公司总裁的议案（简历附后）；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司同日披露编号 2019-010 号公告。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见。

    特此公告。



                                          黄山旅游发展股份有限公司董事会

                                                 2019 年 4 月 9 日

附件：陶平先生简历

    陶平，男，1966 年 1 月出生，研究生学历，中共党员。曾任黄山市黟县建

设局招标办主任，黟县西递镇党委书记、政府镇长、人大主席，黟县政府副县长

兼黟县徽黄旅游集团董事长,黟县县委常委、政府常务副县长，本公司第七届董

事会董事、常务副总裁。现任本公司第七届董事会董事、总裁。


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