证券代码：600054	证券简称：黄山旅游	编号：临2008-006
黄山旅游发展股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2008年5月28日，公司分别以书面、电话或电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第四届董事会第四次会议的通知，会议于2008年6月3日采用通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实参加表决董事9名。会议审议并表决通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。
    会议同意提名朱卫东先生为公司第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件一；独立董事提名人声明详见附件二；独立董事候选人声明详见附件三）。
    独立董事对此发表独立意见如下：本次提名的第四届董事会独立董事候选人的任职资格、条件及提名程序符合有关法律法规和公司章程的有关规定，合法有效。
    特此公告

    黄山旅游发展股份有限公司董事会
    2008年6月4日

    附件一
    独立董事候选人简历
    朱卫东，男，1962年生，教授，博士生导师。现任合肥工业大学管理学院副院长、会计系主任，兼任中国会计学会高等工科院校分会秘书长，中国会计学会理事，中国会计学会会计信息化专业委员会委员。
    
    附件二
    黄山旅游发展股份有限公司独立董事提名人声明
    提名人黄山旅游发展股份有限公司董事会，现就提名朱卫东先生为黄山旅游发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与黄山旅游发展股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人履历表见附件一），被提名人已书面同意出任黄山旅游发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
    二、符合黄山旅游发展股份有限公司章程规定的任职条件；
    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在黄山旅游发展股份有限公司及其附属企业任职；
    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东，也不是本公司前十名股东；
    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；
    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
    5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
    四、包括黄山旅游发展股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
    
    提名人：黄山旅游发展股份有限公司董事会
    2008年6月3日于黄山风景区
    
    附件三
    黄山旅游发展股份有限公司独立董事候选人声明
    声明人朱卫东，作为黄山旅游发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与黄山旅游发展股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
    另外，包括黄山旅游发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
    
    声明人：朱卫东
    2008年6月3日于黄山风景区