证券代码：600054	证券简称：黄山旅游	编号：临2008-008

    黄山旅游发展股份有限公司关于增加2007年度股东大会临时提案的公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司定于2008年6月26日召开2007年度股东大会（会议通知详见2008年4月21日的《上海证券报》、《香港商报》）。日前公司控股股东黄山旅游集团有限公司向公司董事会提交了关于2007年度股东大会增加《关于提名独立董事候选人的议案》和《关于增补洪海平先生为公司监事的预案》的临时提案，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2007年度股东大会审议。
    除上述临时提案外，公司2007年度股东大会召开时间、地点、股权登记日及原定的其他议案不变。
    特此公告。
    
    黄山旅游发展股份有限公司董事会
    2008年6月4日