证券代码：600054(Ａ股)      股票简称：黄山旅游(Ａ股)        编号：2019-042

          900942(Ｂ股)                 黄山Ｂ股(Ｂ股)



                      黄山旅游发展股份有限公司
                 第七届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司第七届董事会第二十二次会议于 2019 年 12 月 24 日上午以通讯表决方

式召开。会议应参加董事 8 名，实参加董事 8 名。会议符合《公司法》及《公司

章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：

    一、关于签订《黄山风景区门票授权经营管理补充协议》的议案；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意公司与黄山管委会签订《黄山风景区门票授权经营管理补充协议》，协

议期暂定为两年（2019 年至 2020 年）。详见公司同日披露的 2019-043 号公告。

    二、关于签订《应急保障和医疗救援综合服务协议》的议案；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意公司与黄山管委会签订《应急保障和医疗救援综合服务协议》，协议期

暂定为两年（2019 年至 2020 年）。详见公司同日披露的 2019-043 号公告。

    三、关于向参股公司提供借款的议案。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意公司向参股公司黄山蓝城小镇投资有限公司提供借款 1.15 亿元，专项

用于蓝镇置业拟取得黟美小镇项目土地使用权。

    详见公司同日披露的 2019-044 号公告。

    上述议案均为关联交易，关联董事回避了表决。公司独立董事对上述议案分

别进行了事前认可，并发表了独立意见。

    特此公告。

                                        黄山旅游发展股份有限公司董事会
                                                  2019 年 12 月 26 日