证券代码：600054(Ａ股)      股票简称：黄山旅游(Ａ股)        编号：2020-001

          900942(Ｂ股)                 黄山Ｂ股(Ｂ股)



                      黄山旅游发展股份有限公司
                 第七届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司第七届董事会第二十三次会议于 2020 年 1 月 3 日上午以通讯表决方式

召开。会议应参加董事 8 名，实参加董事 8 名。会议符合《公司法》及《公司章

程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：

    一、关于续签《黄山航空旅游市场合作开发协议》的议案；

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意公司与安徽民航机场集团有限公司黄山机场分公司续签《黄山航空旅游

市场合作开发协议》。协议期内公司支付黄山机场奖励款总额不超过 5000 万元。

    详见公司同日披露的 2020-002 号公告。

    二、关于投资设立黄山归隐乡村旅游投资发展有限公司的议案；

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意公司投资 10000 万元设立黄山归隐乡村旅游投资发展有限公司，并以

此为平台，实现乡村旅游领域的业务拓展。

    详见公司同日披露的 2020-003 号公告。

    三、关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意公司使用不超过人民币 7 亿元闲置自有资金投资安全性高、或有保本约

定的理财产品。详见公司同日披露的 2020-004 号公告。

    特此公告。

                                        黄山旅游发展股份有限公司董事会
                                                  2020 年 1 月 7 日