证 券 代 码 ： 600054( Ａ 股 ) 股 票 简 称 ： 黄 山 旅 游 ( Ａ 股 ) 编 号 ： 2020-007

            900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)



                      黄山旅游发展股份有限公司
              第七届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司第七届董事会第二十四次会议于 2020 年 1 月 21 日上午以通讯表决方式

召开。会议应参加董事 8 名，实参加董事 8 名。会议符合《公司法》及《公司章

程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：

    一、关于聘任孙峻先生为公司常务副总裁的议案；

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、关于聘任汤石男先生、丁维先生为公司高级副总裁的议案。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意聘任上述高级管理人员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届

满。公司独立董事对上述议案均发表了独立意见。

    特此公告。




                                              黄山旅游发展股份有限公司董事会

                                                        2020 年 1 月 22 日
附件：公司高管人员简历

    孙峻，男，1972 年 12 月出生，大学学历，中共党员。曾任黄山市旅游局办

公室主任、市场开发处处长、人事教育处处长，黄山市委办公厅秘书处处长，黄

山市委督查室副主任，黄山市委办公厅副主任，本公司董事、副总裁，本公司董

事、高级副总裁。现任本公司第七届董事会董事、常务副总裁。

    汤石男，男，1973 年 7 月出生，大学学历，中共党员。曾任黄山狮林大酒

店人事行政部经理，屯溪徽商故里大酒店副总经理，本公司总裁助理、副总裁。

现任徽商故里文化发展集团有限公司总经理，本公司高级副总裁。

    丁维，男， 1985 年 1 月出生，研究生学历，中共党员。曾任本公司投资发

展中心战略主办，公司董事会秘书、总裁助理，公司董事会秘书、副总裁。现任

本公司第七届董事会秘书、高级副总裁。