证券简称：黄山旅游	证券代码：600054	编号：临2008-011

           黄山旅游发展股份有限公司2007年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
    ●本次会议无否决或修正提案的情况
    ●本次会议无新提案提交表决
    一、会议召开和出席情况
    黄山旅游发展股份有限公司董事会于2008年4月21日在《上海证券报》、《香港商报》和公司指定的信息披露网站上刊登了《黄山旅游发展股份有限公司四届董事会第二次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知》，并于2008年6月4日在上述媒体上刊登了《黄山旅游发展股份有限公司关于增加2007年度股东大会临时提案的公告》。会议于2008年6月26日上午9:00在黄山风景区桃源宾馆三楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，董事长程迎峰先生主持。出席会议的股东及股东代表共22人，所持股份数为219,467,098股，占公司股份总数的46.56%。其中Ｂ股股东及股东代表19人，所持股份数为20,113,897股，占公司股份总数的4.27%。公司董事、监事及其他相关人员出席了会议。
    二、提案审议情况
    与会股东及股东代表对议案进行了审议并以现场记名投票表决的方式通过了如下议案：
    1、公司2007年度董事会工作报告；
    同意218,809,349股，占与会有表决权股份总数的99.7%；反对0股；弃权657,749股,占与会有表决权股份总数的0.3%。
    2、公司2007年度监事会工作报告；
    同意218,809,349股，占与会有表决权股份总数的99.7%；反对0股；弃权657,749股,占与会有表决权股份总数的0.3%。
    3、公司2007年度财务决算报告；
    同意218,809,349股，占与会有表决权股份总数的99.7%；反对0股；弃权657,749股,占与会有表决权股份总数的0.3%。
    4、公司2007年度利润分配方案；
    同意218,809,349股，占与会有表决权股份总数的99.7%；反对0股；弃权657,749股,占与会有表决权股份总数的0.3%。
    5、公司2007年年度报告及其摘要；
    同意218,809,349股，占与会有表决权股份总数的99.7%；反对0股；弃权657,749股,占与会有表决权股份总数的0.3%。
    6、关于变更部分A股募集资金投向的议案；
    同意216,590,296股，占与会有表决权股份总数的98.69%；反对425,800股，占与会有表决权股份总数的0.19%；弃权2,451,002股,占与会有表决权股份总数的1.12%。
    7、关于公司续聘会计师事务所及支付相关报酬的议案；
    同意218,809,349股，占与会有表决权股份总数的99.7%；反对0股；弃权657,749股,占与会有表决权股份总数的0.3%。
    8、关于独立董事年度津贴的议案。
    同意218,809,349股，占与会有表决权股份总数的99.7%；反对0股；弃权657,749股,占与会有表决权股份总数的0.3%。
    9、关于选举朱卫东先生为公司独立董事的议案；
    同意218,383,549股，占与会有表决权股份总数的99.51%；反对0股；弃权1,083,549股,占与会有表决权股份总数的0.49%。
    10、关于增补洪海平先生为公司监事的预案。
    同意218,383,549股，占与会有表决权股份总数的99.51%；反对0股；弃权1,083,549股,占与会有表决权股份总数的0.49%。
    三、律师对本次股东大会的法律意见
    本次股东大会经安徽天禾律师事务所喻荣虎律师现场见证，并出具如下法律意见书：本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
    四、备查文件
    （一）、黄山旅游发展股份有限公司2007年度股东大会决议；
    （二）、安徽天禾律师事务所关于黄山旅游发展股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书。
    特此公告
    
    黄山旅游发展股份有限公司
    2008年6月27日