证券代码：600054(Ａ股)      股票简称：黄山旅游(Ａ股)      编号：2020-016

           900942(Ｂ股)                黄山Ｂ股(Ｂ股)



                   黄山旅游发展股份有限公司
            第七届董事会第二十六次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司七届董事会第二十六次会议于 2020 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。

会议应参加表决董事 8 名，实参加表决董事 8 名。会议符合《公司法》及《公司

章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议题：

    一、公司 2020 年第一季度报告及其摘要;

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    报告全文详见上海证券交易所网 www.sse.com.cn。

    二、关于会计政策变更的议案。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司董事会认为：公司本次执行财政部发布的新的企业会计准则，符合相关

法律法规的要求，本次会计政策变更后能够更加客观、公允地反映公司的财务状

况和经营成果，有助于提高会计信息质量。董事会同意公司本次会计政策变更。

    详见公司同日披露的编号为 2020-018 号公告。

    特此公告。




                                        黄山旅游发展股份有限公司董事会

                                                  2020 年 4 月 30 日