证券代码：600054	证券简称：黄山旅游	编号：临2008-012

                         黄山旅游发展股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2008年7月7日，公司分别以书面、电话或电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第四届董事会第五次会议的通知，会议于2008年7月17日采用通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实参加表决董事9名。会议审议并表决通过了《关于公司治理专项活动整改情况的说明》（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
    特此公告

    黄山旅游发展股份有限公司董事会
    2008年7月18日