证券代码：600054(Ａ股)      股票简称：黄山旅游(Ａ股)     编号：2020-037

          900942(Ｂ股)                 黄山Ｂ股(Ｂ股)



                   黄山旅游发展股份有限公司
               第七届董事会第三十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司第七届董事会第三十次会议于 2020 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。

会议应参加董事 9 名，实参加董事 9 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的

有关规定。会议审议并通过了如下议题：

    一、公司 2020 年第三季度报告及其摘要；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    二、关于拟签署股权质押协议暨关联交易调整的议案；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案关联董事回避了表决。本议案已获得公司独立董事事前认可，并发表

了独立意见。

    本次关联交易调整事项详见公司同日披露的编号 2020-039 号公告。

    三、关于增补吴吉林先生为公司独立董事的议案；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意增补吴吉林先生为公司第七届董事会独立董事（简历附后）。

    独立董事候选人的任职资格尚需经上海证券交易所审核无误后，方可提交股

东大会审议。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案须提交公司股东大会审议。
    四、关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    根据《公司章程》规定，公司决定召开公司 2020 年第一次临时股东大会，

会议将审议《关于增补吴吉林先生为公司独立董事的议案》。

    本次股东大会会议通知将另行公告。



    特此公告。



                                       黄山旅游发展股份有限公司董事会

                                                 2020 年 10 月 30 日




附：吴吉林先生简历
    吴吉林，男，1968 年 3 月出生，会计学硕士，注册会计师、注册税务师。

曾任深圳公正会计师事务所审计部经理，国家物资储备局会计，润迅通信有限公

司财务主管，深圳敬业会计师事务所业务部经理，深圳市科美华实业发展有限公

司董事长。现任深圳联创立信会计师事务所主任会计师，朸浚国际控股有限公司

（01355.HK）独立董事，吉林利源精制股份有限公司独立董事，兼任江西财经大

学深圳研究院会计研究中心副主任、硕士研究生导师。