证券代码：600054(Ａ股)      股票简称：黄山旅游(Ａ股)      编号：2020-038
               900942(Ｂ股)              黄山Ｂ股(Ｂ股)


                  黄山旅游发展股份有限公司
            第七届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司七届监事会第二十二次会议于 2020 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。
会议应参加表决监事 3 名，实参加表决监事 3 名。会议符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：
    一、公司 2020 年第三季度报告及其摘要；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司 2020 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合证监会及证券
交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司 2020 年第三季度的经
营管理和财务状况等事项。监事会未发现参与三季报编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
    二、关于拟签署股权质押协议暨关联交易调整的议案。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：本次关联交易调整是基于云际置业后续融资需求，将土地担保
调整为股权质押，以满足黄山旅游 CBD 项目后续开发建设的资金需求，有利于
化解项目风险，保证项目的持续稳步推进。
    本次股权质押作为公司向参股公司提供借款的增信措施，其调整程序和协议
符合相关法律法规，对上市公司财务状况和经营成果不构成重大影响，不存在损
害公司及股东利益的情形。详见公司同日披露的 2020－039 号公告。
    特此公告
                                    黄山旅游发展股份有限公司监事会
                                            2020 年 10 月 30 日