证券代码：600054(Ａ股)       股票简称：黄山旅游(Ａ股)     编号：临2008-016


    900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)


    黄山旅游发展股份有限公司

    四届董事会第八次会议决议公告


    暨召开2008 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    黄山旅游发展股份有限公司四届董事会第八次会议于2008 年10 月13 日以电话及

    书面形式发出通知，于2008 年10 月23 日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决董

    事9 名，实参加表决董事9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议

    并一致通过了如下议题：

    一、公司2008 年第三季度报告；

    二、关于公司高管层2008 年度考核办法的议案；

    为保持公司高管层考核事项的连续性，进一步突出企业的经营绩效和效率，根据《黄

    山旅游发展股份有限公司高管层考核试行办法》，参照2007 年度考核指标，拟定《黄山

    旅游发展股份有限公司高管层2008 年度考核试行办法》。具体考核指标和权重设计如下：

    考核项目 考核指标 考核基值 所占权重 奖励基值

    （万元）

    完成任务奖金

    1、进山人数 210万 15% 2.7 2.7*增长率

    （其中：入境人数） （23 万） （5%） （0.9） （0.9）*增长率

    2、营业收入 11.4 亿 15% 2.7 2.7*增长率

    3、税前利润 2.9亿 20% 3.6 3.6*增长率

    经营绩效

    （50%）

    （其中：实际上缴税

    收）

    同口径不低于

    2007 年增幅

    （10%） （1.8） （1.8）*增长

    率

    4、总资产收益率 8% 15% 2.7 2.7*增长率

    经营效率 5、净资产收益率 12% 15% 2.7 2.7*增长率

    （45%） 6、国有资产保值增

    值率

    110% 15% 2.7 2.7*增长率

    市场评价

    （5%）

    7、股票市值表现（总

    市值）

    与上证指数

    比较

    5% 0.9 0.9*增长率

    总计 100% 183-2

    备注：

    1、增长率=实际完成数/考核基值；

    2、股票市值表现=（A 股2008 年末10 个交易日平均收盘价÷年初10 个交易日平均

    收盘价）/（上证指数2008 年末10 个交易日平均指数÷年初10 个交易日平均指数）-1

    〔股票市值表现≥0，则表示完成或超额完成指标，股票市值表现＜0，则表示未完成指

    标〕；

    3、系数设计：总裁（董事长）1； 副总裁（监事长）0.8；总裁助理、董事会秘书

    0.6。

    三、关于召开2008 年第一次临时股东大会的议案。

    公司拟定于2008 年11 月20 日(星期四)上午9:00 在黄山风景区汤泉大酒店召开公司

    2008 年第一次临时股东大会。

    （一）会议审议事项：关于公司高管层2008 年度考核办法的议案。

    （二）会议召集人：董事会

    （三）出席会议对象

    1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的律师。

    2、截至2008 年11 月10 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

    登记在册的本公司全体A 股股东及11 月13 日登记在册的本公司全体B 股股东（B 股最

    后交易日为11 月10 日）。

    （四）会议登记手续：凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证

    明（受委托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书）于2008 年11 月19 日

    下午17:30 之前向公司董事会办公室报名并办理会议出席手续（可以传真或电话方式报

    名）。

    （五）其它事项

    1、会期半天，有关费用由股东或股东代表自理，授权委托书见附件。

    2、联系人：黄嘉平、史雪晴

    联系电话：0559－5580526

    传 真： 0559－5580505

    特此公告

    黄山旅游发展股份有限公司董事会

    2008 年10 月25 日3-3

    附件

    黄山旅游发展股份有限公司

    2008 年第一次临时股东大会授权委托书

    兹全权委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席黄山旅游发展股份有限公

    司2008 年第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票，并

    代为签署本次会议需要签署的相关文件。

    本人/本单位对本次临时股东大会议案的表决意见如下：

    表决结果

    表决事项

    同意 反对 弃权

    关于公司高管层2008 年度考核办法的议案

    委托人签名： 受托人：

    委托人证券帐户： 受托人身份证号码：

    委托人身份证号： 委托日期：

    委托人持股数：

    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。