黄山旅游发展股份有限公司



    2008 年第一次临时股东大会会议资料

    二OO 八年十一月1

    目 录

    一、股东大会议程

    二、会议议题

    关于公司高管层2008 年度考核办法的议案。2

    黄山旅游发展股份有限公司

    2008 年第一次临时股东大会会议议程

    时 间：2008 年11 月20 日上午9:00

    地 点：黄山风景区汤泉大酒店

    召集人：公司董事会

    出席会议对象：

    1、公司全体董事、监事、其他高级管理人员及相关部门负责人

    2、具有出席本次会议资格的公司Ａ、B 股股东

    3、公司聘请的律师

    一、工作人员宣读大会须知

    二、介绍出席大会股东或股东代表

    三、会议议题：

    关于公司高管层2008 年度考核办法的议案。

    四、股东或股东代表发言

    五、宣布表决结果

    六、律师出具见证意见

    七、宣布大会结束3

    议题

    关于公司高管层2008 年度考核办法的议案

    各位股东及股东代表：

    为保持公司高管层考核事项的连续性，进一步突出企业的经营绩效和

    效率，根据《黄山旅游发展股份有限公司高管层考核试行办法》，参照2007

    年度考核指标，公司拟定了《黄山旅游发展股份有限公司高管层2008 年度

    考核办法》（详见附件）。

    请审议。

    黄山旅游发展股份有限公司董事会

    2008 年11 月20 日4

    附：

    黄山旅游发展股份有限公司

    高管层2008 年度考核办法

    一、基本原则：考核指标既要保持连续性，又要突出企业的经营绩效

    和效率；考核目标既要让经营者感到有压力，又要使经营者感到有动力；

    考核工作既有奖励，也有处罚。

    二、考核指标和目标：根据上述基本原则，参照2007 年度考核指标，

    拟定公司高管层2008 年度绩效考核目标如下：

    考核项目 考核指标 考核基值 所占权重 奖励基值

    （万元）

    完成任务奖金

    1、进山人数 210万 15% 2.7 2.7*增长率

    （其中：入境人数） （23 万） （5%） （0.9） （0.9）*增长率

    2、营业收入 11.4 亿 15% 2.7 2.7*增长率

    3、税前利润 2.9亿 20% 3.6 3.6*增长率

    经营绩效

    （50%）

    （其中：实际上缴税

    收）

    同口径不低于

    2007 年增幅

    （10%） （1.8） （1.8）*增长

    率

    4、总资产收益率 8% 15% 2.7 2.7*增长率

    经营效率 5、净资产收益率 12% 15% 2.7 2.7*增长率

    （45%） 6、国有资产保值增

    值率

    110% 15% 2.7 2.7*增长率

    市场评价

    （5%）

    7、股票市值表现（总

    市值）

    与上证指数

    比较

    5% 0.9 0.9*增长率

    总计 100% 18

    备注：

    1、增长率=实际完成数/考核基值；

    2、股票市值表现=（A 股2008 年末10 个交易日平均收盘价÷年初10 个交易日平

    均收盘价）/（上证指数2008 年末10 个交易日平均指数÷年初10 个交易日平均指数）

    -1〔股票市值表现≥0，则表示完成或超额完成指标，股票市值表现＜0，则表示未完成

    指标〕；

    3、系数设计：总裁（董事长）1； 副总裁（监事长）0.8；总裁助理、董事会秘书

    0.6。