证券代码：600054(Ａ股)      股票简称：黄山旅游(Ａ股)      编号：2021-018

           900942(Ｂ股)                黄山Ｂ股(Ｂ股)



                     黄山旅游发展股份有限公司
              关于 2020 年度利润分配预案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    ● 2020 年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转

增股本。

    ● 本次利润分配预案已经公司第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会

第二十五次会议审议通过，尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。



    一、利润分配预案内容

    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表归属

于上市公司股东的净利润为-46,372,731.00 元。截至 2020 年 12 月 31 日，母公司

可供分配利润为 2,848,544,524.13 元。经公司第七届董事会第三十四次会议决议，

公司 2020 年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转

增股本。

    本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。



    二、本年度不进行利润分配的原因

    根据《公司章程》规定，“公司当年盈利”为公司实施现金分红的前提条件之

一。鉴于公司 2020 年受新冠疫情影响业绩亏损，同时考虑到公司目前经营情况

以及未来发展规划，为更好地保障公司正常经营和稳定发展，进一步提高公司风
险应对能力，确保公司发展战略的稳步推进，公司拟定 2020 年度利润分配预案


                                    1/2
为：不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。公司将留存未分配利

润用于后续经营和投资，保障公司持续稳定健康发展，给投资者带来长期持续的

回报。



    三、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2021 年 4 月 22 日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了本

次利润分配预案，同意将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    公司 2020 年度利润分配预案是依据公司实际情况而制定，兼顾了股东长远

利益和公司未来发展规划，有利于公司正常经营和持续稳定健康发展，符合中国

证监会、上海证券交易所对上市公司现金分红的相关规定以及《公司章程》中利

润分配政策的相关规定，符合公司的长远利益及全体股东的利益。同意公司 2020

年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    （三）监事会意见

    公司于 2021 年 4 月 22 日召开第七届监事会第二十五次会议，审议通过了本

次利润分配预案，并提交公司 2020 年年度股东大会审议。监事会认为本次利润

分配预案符合公司实际情况和未来经营发展的需要，有利于公司正常经营和持续

稳定健康发展，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，审议程序合法合规，

不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。



    四、相关风险提示

    本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，敬请广大投资

者注意投资风险。



    特此公告。



                                         黄山旅游发展股份有限公司董事会
                                                2021 年 4 月 23 日

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