证券代码：600054(Ａ股)     股票简称：黄山旅游(Ａ股)     编号：2021-033

          900942(Ｂ股)                黄山Ｂ股(Ｂ股)



                   黄山旅游发展股份有限公司
               第八届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司第八届董事会第一次会议于 2021 年 6 月 7 日以现场和通讯表决相结合

的方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实参加表决董事 9 名。会议符合《公司

法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：

    一、关于选举章德辉先生为公司董事长的议案；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、关于选举公司第八届董事会专门委员会委员和主任委员的议案；

    经公司第七届董事会第三十四次会议提名，公司 2020 年年度股东大会选举

章德辉先生、黄世稳先生、陶平先生、裴斌先生、孙峻先生、蒋集体先生、高舜

礼先生、吴吉林先生、丁重阳先生为第八届董事会董事，其中高舜礼先生、吴吉

林先生、丁重阳先生为独立董事。（上述董事简历详见公司 2021-016 号公告）。

    公司第八届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核

委员会等四个专门委员会，各专门委员会相关情况如下：

    1、关于选举第八届董事会战略委员会委员及主任委员的议案；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意选举章德辉先生、黄世稳先生、陶平先生、蒋集体先生、高舜礼先生为

第八届董事会战略委员会委员，其中章德辉先生担任主任委员。

    2、关于选举第八届董事会提名委员会委员及主任委员的议案；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意选举章德辉先生、裴斌先生、高舜礼先生、吴吉林先生、丁重阳先生为


                                   1/4
第八届董事会提名委员会委员，其中章德辉先生担任主任委员。

   3、关于选举第八届董事会审计委员会委员及主任委员的议案；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   同意选举高舜礼先生、吴吉林先生、丁重阳先生为第八届董事会审计委员会

委员，其中吴吉林先生担任主任委员。

   4、关于选举第八届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   同意选举高舜礼先生、吴吉林先生、丁重阳先生为第八届董事会薪酬与考核

委员会委员，其中高舜礼先生担任主任委员。

    三、关于聘任陶平先生为公司总裁的议案；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、关于聘任孙峻先生为公司常务副总裁的议案；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、关于聘任迟武先生、汤石男先生为公司高级副总裁的议案；

    1、关于聘任迟武先生为公司高级副总裁的议案；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、关于聘任汤石男先生为公司高级副总裁的议案。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、关于聘任丁维先生为公司董事会秘书、高级副总裁的议案；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、关于聘任赵晖先生、卫超先生为公司副总裁的议案；

    1、关于聘任赵晖先生为公司副总裁的议案；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、关于聘任卫超先生为公司副总裁的议案。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、关于聘任袁洪栋先生为公司总会计师的议案。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对上述选举公司董事长、选举董事会专门委员会委员和主任委

员、聘任公司高级管理人员均表示同意。上述第八届董事会各专门委员会任期以

                                   2/4
及高级管理人员任期均与本届董事会任期一致。



    特此公告。



                                         黄山旅游发展股份有限公司董事会

                                                2021 年 6 月 8 日




附件：公司董事及高管人员简历

    章德辉，男，1968 年 4 月出生，1990 年 7 月毕业于江西财经大学，获经济

学学士学位，研究生学历，中共党员。曾任黄山市财政局办公室主任、外事财务

科（金融科）科长，黄山市旅游局副局长，黄山市旅游委员会副主任，黄山市黟

县县委常委、副县长，黄山市市政府副秘书长，黄山市徽文化产业投资有限公司

总经理，黄山风景区管委会党委委员、本公司党委副书记、副董事长、总裁，黄

山风景区党工委委员、黄山旅游集团有限公司党委副书记、董事局副主席、本公

司党委书记、董事长、总裁。现任黄山风景区党工委委员、黄山旅游集团有限公

司董事局副主席、本公司第七届董事会董事长。

    陶   平，男，1966 年 1 月出生，研究生学历，中共党员。曾任黄山市黟县

建设局招标办主任，黟县西递镇政府党委书记、镇长、人大主席，黟县政府副县

长兼黟县徽黄旅游集团董事长，黟县县委常委、政府常务副县长，本公司董事、

常务副总裁。现任本公司第七届董事会董事、总裁。

    孙   峻，男，1972 年 12 月出生，大学学历，中共党员。曾任黄山市旅游局

办公室主任，黄山市旅游委员会市场开发处处长、人事教育处处长，黄山市委办

公厅秘书处处长，黄山市委督查室副主任，黄山市委办公厅副主任，本公司董事、

副总裁，本公司董事、高级副总裁。现任本公司第七届董事会董事、常务副总裁。

    迟   武，男，1966 年 10 月出生，大学学历，中共党员。曾任黄山桃源宾馆

前厅部经理，黄山旅游休闲中心副总经理，黄山狮林大酒店副总经理，黄山玉屏

楼宾馆总经理，黄山旅游集团有限公司总裁办主任，天都房地产开发有限公司总


                                   3/4
经理，黄山旅游集团有限公司总裁助理、本公司七届董事会董事。现任本公司高

级副总裁。

    汤石男，男，1973 年 7 月出生，大学学历，中共党员。曾任黄山狮林大酒

店人事行政部经理，屯溪徽商故里大酒店副总经理，本公司总裁助理、副总裁。

现任徽商故里文化发展集团有限公司总经理、本公司高级副总裁。

    丁   维，男，1985 年 1 月出生，研究生学历，中共党员。曾任本公司投资

发展中心战略主办，本公司董事会秘书、总裁助理，本公司董事会秘书、副总裁。

现任本公司第七届董事会秘书、高级副总裁。

    赵   晖，男，1963 年 1 月出生，大学学历，中共党员。曾任黄山市农业局

副科长，休宁县万安区副区长，黄山市中国旅行社总经理助理，本公司泛旅实业

公司总经理，黄山市花山谜窟旅游开发有限责任公司总经理，本公司市场营销中

心总监，本公司总裁助理。现任本公司副总裁。

    卫   超，男，1980 年 1 月出生，研究生学历，中共党员。曾任安徽省城乡

规划设计研究院所长，安徽省海绵城市建设研究中心负责人，本公司总裁助理。

现任本公司副总裁。

    袁洪栋，男，1975 年 3 月出生，研究生学历。曾任金华盛纸业有限公司成

本经理、上海龙晶微电子有限公司财务总监、上海绿地能源集团矿业有限公司财

务总监。现任本公司总会计师。




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